AVIS DE CONVOCATION UBIPHARM-MAYOTTE

UBIPHARM-MAYOTTE
Société Anonyme au Capital de 681.800 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE VALLEE 3 – LONGONI 97690 KOUNGOU – MAYOTTE
RCS MAMOUDZOU 841 708 217

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MARDI 14 JUIN 2022 – CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 14 juin 2022, à 19 heures, dans les locaux sis Mayotte Channel Gateway, Zone vie, Port de Longoni, BP 553 Kawéni, 97600 Mamoudzou, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :
-Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la société durant l’exercice 2021 ; Rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
-Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes et sur le bilan arrêté au 31 décembre 2021 ;
-Rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce ;
-Quitus aux administrateurs ;
-Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat ;
-Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs ;
-Renouvellement du mandat de six (6) administrateurs ;
-Non-renouvellement du mandat d’un (1) administrateur ;
-Ratification du transfert de siège social ;
-Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette assemblée, vous pourrez utiliser soit la formule de procuration, soit le formulaire de vote par correspondance mis à disposition des actionnaires au siège social et remis à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard 6 jours avant la date de l’Assemblée (R.225-75 code de commerce). Ces documents sont accompagnés des annexes visées aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.

Il est précisé que vous ne pourrez participer à l’Assemblée Générale Ordinaire si vous avez au préalable adressé vos votes par correspondance.
En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION